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[单选题]

在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()通知客户及时更新。

A.7天

B.30天

C.60天

D.90天

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第1题
在与客户的业务关系存续期间,证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、 金融交易情况,及时提示客户更新资料信息

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

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第2题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取(),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取(),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

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第3题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:()

A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善

B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

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第4题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.大额交易记录

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第5题
在业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第6题
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑()此题为判断题(对,错)。
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第7题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:()

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。

C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

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第8题
金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时,应当与公安部发布的
恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实,发现属于名单范围的,应当立即向当地公安机关、当地国家安全机关报告。()

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第9题
业务关系存续期间,金融机构不需要履行客户身份识别义务。()
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第10题
客户衍生产品业务关系存续期间,银行应对大额交易进行定期.定比例抽查。()
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第11题
支付机构首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后()天内完成。

A.30

B.40

C.50

D.60

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