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更多“根据《广东华兴银行操作风险管理政策》，本行董事会承担监控操作…”相关的问题
第2题
根据《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》（滨银发[2019]61号)，业务管理部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行的职责包括：（)
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存
第3题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，关于风险管理方法和措施，正确的说法有：（)
A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享
B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施
C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施
D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护
第4题
请教：2010年银行从业考试《风险管理》过关冲刺试卷（2)第3大题第17小题如何解答？
【题目描述】
第 117 题（）所产生的负面结果，可能会导致声誉风险。
| 【我提交的答案】： |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：ABD |
声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。CE两项属于操作风险。
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
可能会导致声誉风险。操作风险也可以啊
第10题
根据《江苏银行反洗钱和反恐怖融资内控制度》（苏银办〔2019〕794号)，我行反洗钱工作应遵循如下原则（）
A.合法审慎
B.风险为本
C.全面性
D.独立性
E.匹配性
F.有效性G.保密性
