题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于同一自然人在同一家银行通过自助设备开卡累计()张以上的,银行机构应将该客户及其交易作为重点监测对象。
A.2
B.3
C.4
D.5
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.2
B.3
C.4
D.5
对于同一自然人在同一家银行开立个人结算账户累计()以上的,银行应将相关账户列为重点监测对象。
A.所有银行
B.同一家投保机构
C.所有金融机构
A.同一代理人在邮政储蓄机构代理开立绿卡不得超过3张
B.单位代个人批量开立绿卡时,自助设备转账功能默认开通
C.单位批量申领绿卡提交的申请表和清单必须盖单位公章,经办人提交身份证件
D.客户申领绿卡时,不允许他人代为办理
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险公司通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.本金
B.利息
C.本金和利息合并计算的资金数额