题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。
A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
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A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
A、正确
B、错误
A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。
D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导,进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。
客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。