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[单选题]

报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

D.报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。

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第1题
中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起3个工作日内补正。()

A、正确

B、错误

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第2题
因涉嫌恐怖融资的可疑交易报告性质特殊,金融机构总部或者由总部指定的一个机构,应在相关情况
发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()

参考答案:错误

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第3题
反洗钱报告机构存在()的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。

A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)

B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)

C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。

D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导,进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。

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第4题
《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第5题
()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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第6题
反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的,中国反洗钱监测分析
中心将把情况通报中国人民银行反洗钱局。()

参考答案:错误

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第7题
对于在对大额可疑交易自查中发现的问题,报告机构应及时采取更正、补救措施,报请()纠删。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国金融情报中心

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银监会

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第8题
中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第9题
()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第10题
客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心

客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

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