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A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A.商业银行为不在本机构开立账户的客户张某，提供12000元人民币零钞兑换的一次性服务，可以不对张某进行身份识别。
B.金融机构在识别或者重新识别客户身份时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以向公安、工商行政管理等部门核实。
C.李某以现金人民币21000元为其岳母王某某购买一份保险，受益人为李某妻子何某某，保险公司在订立保险合同时，核对登记了李某、王某某、何某某3人的有效身份证件信息，只留存了李某、王某某有效身份证件复印件。
D.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定，泄露有关信息的
F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
商业银行为客户提供（）服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
反洗钱法规定，金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。
A.证券公司工作人员对以任何方式知悉的敏感信息负有严格的保密义务，不得利用敏感信息为自己或他人谋取不当利益
B.因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，可以招聘为证券公司的从业人员
C.证券公司及其从业人员在特殊情况下不得在未经过其依法设立的营业场所私下接受客户委托买卖证券
D.证券公司的从业人员在证券交易活动中，执行所属的证券公司的指令或者利用职务违反交易规则的，由所属的证券公司承担全部责任
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
A.纳税服务热线12366
B.不明身份的电话告知退税，并要求提供银行卡等信息
C.办税服务厅现场工作人员的解答
D.个税APP和网页端的在线咨询
