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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

非法集资的典型特征有哪些?()

A.给出资人的承诺保本、固定高额的回报

B.资金用途用于发放贷款,获取高利息

C.引起群体事件

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第1题
【多选题】非法集资有()特征。

A.未经批准吸收资金

B.通过各种公开媒介向公众传播

C.承诺一定货币、实物或股权等回报

D.向社会公众即不特定对象吸收资金

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第2题
非法集资行为需同时具备以下哪些特征()

A.公开性

B.社会性

C.非法性

D.利诱性

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第3题
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,成立非法集资需具备以下哪些特征要件()。

A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金

B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传

C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报

D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金

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第4题
典型非法集资活动的“四部曲”包括()

A.画饼

B.造势

C.吸金

D.跑路

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第5题
非法集资的基本特征有哪些()

A.非法性

B.利诱性

C.群体性

D.社会性

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第6题
非法集资的社会危害有哪些()

A.参与非法集资的当事人会遭受经济损失,甚至血本无归

B.非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险

C.非法集资容易引发社会不稳定及大量社会治安问题

D.参与非法集资能实现一夜暴富的愿望

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第7题
《防范和处置非法集资条例》规定国家机关工作人员有下列哪些行为的,将会依法给予处分?()

A.明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理

B.通过职务行为或者利用职务影响,支持、包庇、纵容非法集资

C.未按照规定及时履行对非法集资的防范职责,或者不配合非法集资处置,造成严重后果

D.在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊

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第8题
条例对国有机关工作人员哪些行为给予处分?()

A.明知所主管监管的单位有涉嫌非法集资行为未依法及时处理

B.严格按照规定及时履行对非法集资的防范职责或者配合相关部门做好对非法集资行为处置的相关工作

C.在防范和处置非法集资过程中滥用职权玩忽职守徇私舞弊

D.通过职务行为或者利用职务影响支持包庇纵容非法集资

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第9题
为防范涉嫌非法集资类业务,建议银行高度关注以下情况()。

A.注册资本与交易量严重不符的公司

B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户

C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况

D.集中购买国债

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第10题
PB.P网络借贷平台涉嫌非法集资特点有哪些()A.欺骗手法专业性强,“包装”到位B.前期收益快,犯罪

A.P网络借贷平台涉嫌非法集资特点有哪些()

B.欺骗手法专业性强,“包装”到位

C.前期收益快,犯罪成本小、利润高、流动性强

D.衍生犯罪呈现新特点

E.电子证据成为主要的证据类型

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