A.伪造商业票据
B.洗钱者利用非法资金作抵押(如存单、债券等)去的完全合法的银行贷款,然后再购买不动产或其他资产
C.利用银行存款的国际转移进行洗钱
D.在国际市场上利用金融衍生产品,通过复杂的金融交易洗钱
【单选题】商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品时()。
A . 按照金融衍生品业务管
B . 根据客户需要,制定具体的管理办法
C . 基础资产按照储蓄存款业务管理,衍生交易部分按照衍生品业务管理
D . 根据本银行需要,制定具体的管理办法
A.各级公司不得对外担保
B.各级公司不得使用掉期、期货、期权等高风险金融衍生产品
C.各级公司不得开展融资性贸易业务
D.各级公司不得开展空转走单等虚假贸易业务