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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,应提交哪级行审批()。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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第1题
在国际贸易实践中,当货物的生产涉及多个国家或地区时,货物的原产地是产品最后发生()的国家和地区。

A.新改变

B.性质变化

C.外观变化

D.实质性改变

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第2题
金融机构对制裁名单所涉及客户采取交易限制措施的,是否应当采取适当方式告知客户。()A、是B、否

金融机构对制裁名单所涉及客户采取交易限制措施的,是否应当采取适当方式告知客户。()

A、是

B、否

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第3题
洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面?()

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

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第4题
企事业或其他单位批量开立个人结算账户。信用社经办人员不按规定对其批量开户提供的个人资料进行查验,形成潜在风险。()
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第5题
试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的纳税人在日常办理增值税纳税申报时应提供以下哪些资料()。

A.《农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表)》、《投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表》

B.《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附表

C.《成本法核定农产品增值税进项税额计算表》、《购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表》

D.《购进农产品用于生产经营且不构成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表》

E.《农产品增值税进项税额核定扣除标准申请表》、《购进农产品直接销售或用于生产经营且不构成货物实体进项税额核定扣除备案表》

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第6题
人民法院对事业单位人事争议案件的实体处理应当适用()的法律规定,但涉及事业单位工作人员劳动权利的内容在人事法律中没有规定的,适用《劳动法》的有关规定。

A.人事方面

B.经济方面

C.就业方面

D.行政方面

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第7题
元代民间航海家汪大渊所著记述海外诸国见闻的著作是《岛夷志略》,涉及东西两洋周边200多个国
家和地区,是研究古代亚非海洋沿海地区的重要著作。判断

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第8题
根据《评标专家和评标专家库管理暂行办法》的规定,下列哪一说法是错误的?()

A.专家入选评标专家库,采取个人申请和单位推荐两种方式

B.采取单位推荐方式的,无需事先征得被推荐人同意

C.个人申请书或单位推荐书应当存档备查

D.个人申请书或单位推荐书应当附有符合条件的证明材料。

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第9题
行政处罚是()对违反法律规范的公民、法人或其他组织给予制裁的具体行政行为。

A.行政主体

B.行政机关

C.行政单位

D.行政组织

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第10题
银行结算账户开户实行一次性审核,通常的做法是对()、()及()的()进行()。

A.个人

B.法人

C.委托代理人

D.身份证件

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第11题
以下可能出现利用个人网银进行批量开户的情形有()。

A.某月开户数比以前开户数增长数倍

B.开户集中在某个月的某几天

C.每天开户在数十或数百户且以前月份日均开户数仅为几户的

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