题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
我国银行的监督管理机构是()。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业协会
C.中国银行保险监督管理委员会
D.财政部
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A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业协会
C.中国银行保险监督管理委员会
D.财政部
【题目描述】
第 75 题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
【我提交的答案】: A |
【参考答案与解析】: 正确答案:B |
答案为B。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
洗钱活动的三个阶段不是 培植阶段 融合阶段 清洗阶段吗?
A.公司章程
B.发起人协议
C.代收股款银行的名称及地址
D.承销机构名称及有关的协议
A.工商行政管理部门颁发营业执照
B.开业
C.银行监督管理部门颁发金融许可证
A.公安部
B.证券监督管理机构
C.中国最高人民法院
D.中国人民银行
A.公安部
B.国务院证券监督管理机构
C.中国最高人民法院
D.中国人民银行
A.被依法撤销
B.宣告破产
C.因法定事由被银行业监督管理机构接管
D.违规授权下辖机构开办结售汇业务
,下列说法中不符合我国现行法律的是()
A.国务院证券监督管理机构撤销发行核准决定
B.发行人按照发行价并加算同期银行存款利息返还证券持有人
C.保荐人承担连带责任,但能够证明自己没有过错的除外
D.发行人的控股股东承担连带责任,但能够证明自己没有过错的除外
A. 1个月,5个工作日
B. 1个月,10个工作日
C. 3个月,5个工作日
D. 3个月,10个工作日