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更多“客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。”相关的问题
第1题
银行在为客户办理境外放款业务时，应尽职调查客户背景，结合客户征信、本行授信、客户经营状况等情况，对客户进行分类。以下哪种情况不应将客户列入“关注客户”的是（)。
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为
B、C类，资本项目业务被管控，被纳入个人外汇业务关注名单的等;其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等;
C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的;
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
第2题
某银行机构在为客户办理变更账户业务后证实该客户的居民身份证是虚假证件，该银行应()。
A.立即恢复账户原状
B.通知真实存款人
C.待与真实存款人取得联系后恢复账户原状
D.将有关情况向人民银行当地分支机构报告
第3题
下列关于流程优化的说法，不正确的是：（)A流程优化时应理清各活动之间的内在机构与逻辑关系B为了
下列关于流程优化的说法，不正确的是：()
A流程优化时应理清各活动之间的内在机构与逻辑关系
B为了避免责任推诿，应尽量使用“相关”“有关”的说法
C对活动中存在高风险的环节进行管理属于控制风险的内容
D导引客户为中心的思想需要导引服务客户的理念
第7题
下列属于违规操作且应给予纪律处分的是：（)
A.授意、协助客户编造虚假材料套取银行信用的
B.办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务或信用证业务，造成不良授信、本行声誉或经济损失的
C.通过不正当竞争方式营销本行业务和产品，造成本行经济或声誉损失的
D.通过拆分规模、降低标准、缩减金额等化整为零的方式规避上一级审批、审核的
E.将公共业务资源关联到本人、他人名下或在业绩关联过程中弄虚作假、违背事实进行虚假认定的
第8题
反洗钱主管部门按照()为本和法人监管原则，灵活运用各种监管手段，加强对高风险领域、高风险机构的监管力度，督促支付机构树立合规经营理念，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。
A.资本
B.资金
C.风险
D.客户
第9题
客户在柜台市场购买理财产品时（)情况需要进行“双录”。
A.客户风险承受能力与产品风险评级不匹配时
B.购买高风险理财产品时
C.客户风险承受能力评级为保守型
D.专业投资者购买“月月利”收益凭证
第11题
金融机构认为客户属于制裁名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于()由金融机构总部或者由金融机构总部制定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A.五个工作日内
B.三个工作日内
C.立即
D.当日
